证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-079

佛山市燃气集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事陈刚先生提交的书面辞职报告。陈刚先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，陈刚先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会补选产生新任监事之前，陈刚先生将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2019年11月30日刊登在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-070）。

二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会正常运作，经公司股东佛山市气业集团有限公司提名，公司于2019年12月23日召开了第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意梁文华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司

监事会

2019年12月24日

附件：

梁文华，男，中国国籍，1969年9月出生，本科学历，机械设备工程师。历任佛山市发建工程公司总经理、佛山市绿之源环保技术公司总经理、佛山恒益环保建材有限公司副总经理、佛山电建集团有限公司总经理助理及发展部部长。现任佛山市水业集团有限公司监事、佛山市环境保护投资有限公司监事。

经于最高人民法院网站查询，梁文华先生不属于失信被执行人。截至本公告日，梁文华先生未持有公司股份，梁文华先生在公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司子公司佛山市水业集团有限公司和佛山市环境保护投资有限公司担任监事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，梁文华先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。