证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2019-023

株洲冶炼集团股份有限公司

关于公司董监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会、监事会于2019年12月6日分别收到董事刘文德先生、董事李雄姿先生和监事何茹女士的辞职报告。因个人工作变动原因，董事李雄姿先生特向公司及董事会请求辞去公司董事、董事会专业委员会委员、副总经理及总法律顾问职务；董事刘文德先生特向公司及董事会请求辞去公司董事、董事会专业委员会委员、副总经理及总工程师职务。因个人工作变动原因，监事会主席何茹女士特向公司及监事会请求辞去公司监事和监事会主席职务。

鉴于刘文德先生、李雄姿先生和何茹女士的辞职不会导致董事会、监事会人员低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘文德先生、李雄姿先生和何茹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效。

公司董事会、监事会谨向刘文德先生、李雄姿先生、何茹女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2019年12月6日