据保强县市监局调查，上海达威贸易有限公司从2018年1月1日至2021年7月，共有开发会员70701人，其中蓝卡(含小金卡、银卡)会员6411358人，转卖相关红卡(含金卡)会员659343人。当事人从2018年1月到2021年7月，红卡主营业务收入为9170985058.51元。

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最近，根据某TST法庭秘密相关案件负责人向雷达财经提供的处罚决定书，TST正秘密运营主体上海达威贸易有限公司被保强县市场监督管理局(以下简称“保强县市监局”)处罚。

保强县市监局命令上海达威贸易有限公司立即停止转卖行为，对上海达威贸易有限公司进行以下行政处罚。没收违法所得人民币19279910.18元。罚款人民币170000.00韩元。

值得注意的是，据李旭反向销售称，TST庭曾秘密将羊毛代理商送进监狱。

开发公关销售红卡会员65.93万人，罚款不超过2000万人

根据保强县市监局行政处罚决定书，2021年5月7日，保强县市监局12315申诉书(举报)中心接到匿名举报，称正在通过“TST法庭秘密”手机应用程序以吸引人头成为会员的方式进行传销活动。

保康县市监管局于2021年5月13日部署执法人员进行核查，2021年5月24日由襄阳市市场监督管理局、湖北省市场监督管理局、2021年5月25日立案调查。

根据调查结果，TST法定秘密品牌运营主体上海达威贸易有限公司于2013年6月至2017年12月与上海蝴蝶边商务信息咨询有限公司、上海新进商务信息咨询有限公司、上海新宠商务信息咨询有限公司、上海宝商务信息咨询有限公司签订合作协议，采用微商代理方式销售上海达尔上海达威贸易有限公司提供广告宣传服务和培训。

天安调查数据显示，上海接边商务信息咨询有限公司等4家公司均为上海达威贸易有限公司下属的100%控股子公司。

上海达威贸易有限公司于2017年10月分配了子公司上海悦德电子商务有限公司开发TST法定秘密应用程序。2018年1月以上海悦德电子商务有限公司的名义在线运营。通过微信博客网站等进行宣传，开发会员，销售TST品牌化妆品、生活用品，主要包括生酵母新生面膜、苹果肌肉面膜

在会员开发过程中，上海达威贸易有限公司制定了奖金制度，从2018年1月1日开始实施。奖金制度将会员分为金卡会员和金卡会员，其中金卡会员可以享受进货折扣，金卡会员不仅可以享受进货折扣，还可以组成团队根据团队业绩获得销售折扣奖金、零差异奖金、自媒体教育推广奖金。

在此期间，上海达威贸易有限公司于2018年12月1日、2019年9月1日、2020年1月1日、2021年4月1日对奖金制度进行了4次调整，其中2018年12月1日调整时将“金卡会员”改为“银卡会员”，奖金模式仍然是用蓝卡进货，享受折扣。

上海达威贸易有限公司从2018年1月1日至2021年7月，共开发会员7070701人，其中蓝卡(含小金卡、银卡)会员6411358人，红卡(含金卡)会员659343人。

上海达威贸易有限公司2018年1月至2021年7月，红卡主营业务收入为9170985058.51韩元，主营业务费用为5645501192.36韩元，主营业务税及附加金额为37448090.18韩元，实际发生费用为3458292223.66韩元，所得税费为10463646韩元

保强县市监局认为，当事人制定的奖金制度将会员分为蓝卡会员和红卡会员，其中蓝卡会员是普通消费者，对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例，不违法。但是，对于红牌会员实行的奖金制度，要求开发人员发展其他人员，形成上下线关系，根据以下线的销售业绩计算和支付网上补偿的行为属于《禁止传销条例》第7条第(3)款“下列行为属于转卖行为。(三)组织者或者经营者；

上海达威贸易有限公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者，正在组建组织，策划传销违法行为。宝强县市监局查明，上海达威贸易有限公司的销售模式构成组织策划传销违法行为。

根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(官方语言[2013] 37号)

最终，保康县市监局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令改正或者限期改正违法行为”及《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令上海达尔威贸易有限公司立即停止传销行为，并对上海达尔威贸易有限公司作如下行政处罚：

一、没收违法所得人民币19279910.18元；

二、罚款人民币1700000.00 元。

TST庭秘密6亿元资金被石家庄市场监管局冻结

除了被保康县市监局调查，石家庄市裕华区市场监督管理局也对TST庭秘密涉嫌传销行为进行了调查。

2021年年末，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，披露了张庭、林瑞阳夫妇旗下上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。据悉，关联公司被财产保全冻结的资金高达6亿元。

为了调查TST庭秘密的案件，石家庄监督局出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费大量的人力物力。

某高校法律系资深教授张教授认为，TST庭秘密案件的调查涉及到审计问题，审计本身工作量便极大。其次，案件的时间跨度长、涉及的地域广、人数多，并不是能立即完成的任务。

TST庭秘密注册会员张冉（化名）向雷达财经介绍了达尔威公司吸引成员步步深入的三个阶段。

第一阶段，先以零成本，转发朋友圈就能挣钱吸引成员加入；第二阶段，成员需要一次性购买2500元的产品，获得拉人资格，发展下线；第三阶段，购买25万元的货物，连续三个月业绩超10万拥有自己的对公账户，公司直接打钱；此时团队成员已超百人。

张冉称，有会员为了提高自身等级，屯了一堆货物卖不出去，产生了巨大损失。

上海交通大学上海高级金融学院陈欣教授曾在“观视频工作室”视频中提出，林瑞阳、张庭夫妇是找了专业人士去设计TST庭秘密的经营模式，来规避相关法律法规。

李旭反传销团队：TST庭秘密曾将薅羊毛代理商送入监狱

据李旭反传销团队透露，TST庭秘密曾将代理商送入监狱。

此前在2021年3月19日上海市公安局官方微信“警民直通车上海”发布了一篇《小小优惠券，“获利”700余万！什么情况？》的文章。

文章称，上海市公安局青浦分局许乐路派出所接到报案称，自己所在公司被骗财务770余万元。接到报案后，分局立即组建专案组开展侦查，最终抓获两名重大作案嫌疑人。

调查发现，犯罪嫌疑人朱某在某App购物时通过先使用抵用券+现金的方式支付，后利用支付宝暂缓支付功能再取消订单，系统自动将抵用券退还到原来账户内。同一抵用券反复使用只支付少量现金，利用上述方法，朱某就轻松“购”得了640余万元的商品。

李某也以相同手段非法获利约130万元。

朱某、李某二人因涉嫌诈骗罪，已被青浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

据李旭反传销团队透 露，两人所在平台为“TST庭秘密”App，而且朱某、李某均是TST代理商。

“一直以来‘TST庭秘密’张庭林瑞阳夫妇都对外宣称代理商就是他们的家人，林瑞阳在TST代理圈也一直是以大哥自居，经常会看到他给代理‘亲切’分享生意经的信息。”李旭反传销团队称，在事情发生之后，朱某、李某及其家人在接到TST通知整积极处理此事的时候，TST公司却一举将人送进监狱，也着实伤了代理商的心。

本文源自雷达财经