建立可以躲在国外、幕后操纵的虚假投资平台，精心编制《剧本》，让下属成员各自扮演不同的身份角色，通过环环相扣的“情节”和话术层引诱实施诈骗，4个月内陷害中国境内78名受害者，相关金额达651万多韩元。

江苏省南通市通州区检察院提起公诉后，近日，法院对被告人丁磊等41名跨国通信诈骗集团案件一审判决，丁磊犯有诈骗罪，组织他人盗窃越国犯罪，判处有期徒刑19年，罚款73万韩元。其他被告分别被判处有期徒刑7年9个月之前缓刑，并分别并处数额，不缴纳罚款。

主张“躺下”

78名受害者全部赤字

2019年3月，江苏女高敏王老师在网上浏览投资论坛时，网站上发布了“股海淘金”投资群宣传广告，宣布“免费学习投资技巧，可以‘躺下’”。抱着试一试的心态，王老师申请入伍。

进入群里后，根据股票教师“陈必胜”的要求，王老师增加了组合内的助手“温英”作为朋友。平日里，“温英”在群里发送了老师直播链接和碗直播的账号密码，帮助王老师了解炒股信息和垄断股票“秘籍”。

不久，《陈必胜》在直播中说，“温英”最近太忙了，“飞宇”和“红面”

“我经常和‘红色棉’聊天，他说他已经跟着老师赚了很多钱。”得知“红棉”和“陈必胜”赚钱后，王老师对老师的信任度提高了。

一个月后，《陈必胜》在直播中说，目前短期股票行情不好。要带领朋友们制作中长期股票，并报告购买金额。王老师认为有利润，所以还了20万韩元，随后被带到了另一群人。在新群中，“陈必胜”推荐投资长江比特币，主张“钱来得快”。

那天晚上，王老师增加了郡内的“开户委员”，开设了开户金。“我发现钱转移到个人账户上，有点担心，但我说没关系，可以赚钱。”于是王老师转入了5000美元(人民币36150元)。

此后，“陈必胜”、“温英”、“红棉”等无法通力宣传，王老师先后三次在平台充值、投资运营，但都以大亏损告终，共损失14万多韩元。当发现自己的账户余额所剩无几，“老师”直播也无法注册的时候，王老师从梦中醒来，意识到自己被骗了。

其他受害者的处境和王老师差不多，诈骗者通过集体、讲座、宣传等手段获得受害者信任后，鼓动改变投资品种、加强学费，除了上述长江比特币投资平台外，还有其他股指期货投资平台。两个平台的包装设计是一样的。78名受害者在上面操作，毫无例外地全部以赤字结束。

根据“剧本”划分不同的角色

同业诈骗

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2019年7月，在中缅警方的合作下，诈骗集团负责人丁磊、骨干成员孙冰等被逮捕归案，部分涉案人员自愿投降，南通市公安机关对此案进行了调查。

随着调查的深入，分工明确、合作成熟的跨国通信网诈骗犯罪集团浮出水面。

根据丁磊的陈述，他以前在股份公司上班，工作了一段时间后，觉得条件艰苦工资还不高，所以想从事电信诈骗，搞点“快钱”。2018年5月，该诈骗集团在柬埔寨、缅甸林次长组建了10个诈骗团队，吸引成员进行集中管理、统一培训，通过建立后台可操作的比特币、股指期货虚假交易平台，以集团为单位实施诈骗。前面提到的王老师被孙冰任命为“组长”的诈骗组设下了圈套。

孙冰陈述说，在柬埔寨实施诈骗后，2019年6月，根据丁磊的安排，他乘飞机抵达缅甸边境，然后乘坐汽车、摩托车、皮艇等交通工具非法窃取缅甸边境，最终乘坐卡车前往缅甸境内犯罪窝点与其他成员会合。原来会炒股，所以他被任命为“组长”，指导管理团队，负责给受害者讲课和开户。

像“温英”、“红棉”这样的“辅助”、“其他投资者”等角色也分别由诈骗组的其他成员扮演。他们根据《剧本》设定的情节相互吹捧，逐步骗取受害者的信任，引诱受害者在可以更改数据的虚假互联网投资平台上注册充值，然后操纵受害者的投资结果，造成账户赤字，最终达到非法占有受害者财物的诈骗目的。因此，受害者加入股票后接触的人都由诈骗团体成员担任，受害者注册和运营充值的投资平台也是假的。这些投资平台的背景数据可由诈骗集团内部人员操作。

为了提高诈骗组内部成员的犯罪积极性，该诈骗组还建立了业绩评价等内部管理机制，可以根据诈骗收入获得“业务扣除”。据调查，该集团20%的诈骗收入将分配给建立虚假平台的内部成员，剩余的诈骗收入扣除各项费用后，将10%提取到诈骗团队，集团内的“组长”、“助手”等骨干成员将形成内部激励机制，持续提高犯罪收益。

38名被告认罪并承认了惩罚

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因为该案涉案人员众多，资金数额巨大，还存在跨边境采集证据等取证困难，2019年8月，南通市通州区检察院依法介入此案。办案检察官引导公安机关提取涉案平台交易时间和正规平台存在时间差、充值金额被转入第三方私人账户等关键证据，证明了交易平台是由诈骗集团一手搭建操控的案件事实。

2019年8月30日至2020年2月4日，案件被分成5批移送到检察机关提请逮捕。为防控新冠肺炎疫情，犯罪嫌疑人被异地关押在南通、通州、如东、海门等多地看守所，在有限的审查批捕时限内，办案检察官线上线下相结合、加班加点进行提审，最终在规定时限内审查完结，除9人被取保候审外，对其余32人批准逮捕。

在做好案件事实和证据审查的同时，本着保护犯罪嫌疑人诉讼权利和宽严相济不枉不纵办案理念，办案检察官还重点做好主从犯认定，对涉案人员加强释法说理，促成30名犯罪嫌疑人自愿签订认罪认罚具结书。

今年4月6日至8日，该案公开开庭审理。庭审现场，通过有力指控和庭审教育，又有8名被告人认罪认罚，一名原先担任“组长”的被告人还当庭表示愿意接受处罚，并积极劝说组员共同退赔退赃，争取宽大处理。

由于涉案人数众多、案情重大复杂，通州区法院获批延长审理期限三个月。日前，法院对该案作出一审判决。

检察官说法

天上不会掉馅饼。投资者不要轻信所谓的“投资大师”口中的“内部消息”“稳赚不赔”，要通过正规平台、合法渠道理性参与投资。一旦发现被骗，第一时间报警处理，并注意留存聊天、转账记录等证据。

（文中涉案人员均为化名）

来源：检察日报

作者：卢志坚 陆佳炜

来源： 江苏检察在线