为了迅速分解转移诈骗资金，金某通过网络在国内建立了与多个省市相关的洗钱窝点，并在每个窝点设立了一名负责人。金某利用名为“蝙蝠”的聊天软件在海外遥控指挥，国内组织成员收购“两张卡”(卡、电话卡)、管理“职员”、快速洗钱等。一旦“猪托盘”将被诈骗的资金引入非法账户，赃物将立即归零，以便在极短的时间内划入各级分账户，避免公安机关的打击和赃物回收。

精准出击

“电诈”洗钱网络被一击击灭

在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。

7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。

专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市，团伙负责人为内江市男子李某。

7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某及其6名手下，查获五台笔记本电脑，和大量银行卡、U盾等作案工具。

至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。

经过专案组连续奋战

又先后成功串并“杀猪盘”

案件100余起

涉案金额2千余万元

目前

公安机关已追回赃款60余万元

串并案件的侦查和追赃

以及对藏身境外的金某等人

追捕工作正在开展之中

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什么是“杀猪盘”？

“杀猪盘”是一种流行于东南亚地区的诈骗方式，所以也叫“东南亚杀猪盘”，如今已席卷全国。

诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具（APP及婚恋网站）叫“猪槽”，把聊天剧本叫“猪饲料”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”，是一种新型网络电信诈骗方式，这就是“杀猪盘”。

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“杀猪盘”套路五步法

第1步，取得信任。骗子通过各种APP交友软件或婚恋网站添加你为好友，之后频繁与你聊天。在聊天过程中对你倍加关心和关爱，让你对其产生信任，每天各种嘘寒问暖。与你确定恋爱关系，让你对他（她）的认识更深，深信不疑。

第2步，引诱投资。关系稳定，时机差不多的时候，骗子引诱你在他（她）们自制的平台购买股票（彩票、期货等各种投资）。大多数人抱着试试的心态小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让你小赚几笔。

第3步，大额投入。当你尝到甜头之后，骗子会并声称自己已经掌握了这个股票APP（彩票、期货等各种投资）的规律，只要跟着他（她）稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。

第4步，无法提现。等到受害人投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来。

第5步，人间蒸发。再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪，人间蒸发。等到受害人恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入骗子的口袋了。

警方提醒：

网络交友须谨慎，对身份不明的好友不透露自己的个人信息，务必认真核实对方身份，保持头脑清醒，不要掉进诈骗分子设置的陷阱，切勿涉及金钱往来。

绵阳日报社融媒体记者 刘晏男

来源： 绵阳政事