证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—048

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理章启武先生提交的书面辞职报告。章启武先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，章启武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

章启武先生在担任公司董事、副总经理期间认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对章启武先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，章启武先生持有公司股票1,320,420股（含未解锁股权激励限售股720,000股），章启武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》相关规定。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—047

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

根据上述决议，公司于2019年7月30日与中国银行股份有限公司南莲支行（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

2、产品类型：保证收益型

3、风险评级：低风险产品

4、认购资金：人民币4,000万元

5、产品起息日：2019年7月30日

6、产品到期日：2019年10月31日

7、预期年化收益率：3.15%

8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

9、投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

10、产品收益计算：各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365

二、产品风险揭示

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

三、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展低风险银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金，并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。

2、公司财务部为低风险银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为低风险银行理财产品投资的监督部门。审计部对公司低风险银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查低风险银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2018年10月19日，已到期收回本金及收益。

2、公司于2018年7月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日2018年10月23日，已到期收回本金及收益。

3、公司于2018年9月18日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品，产品到期日2018年12月19日，已到期收回本金及收益。

4、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2019年1月21日，已到期收回本金及收益。

5、公司于2018年10月24日使用使用自有资金3,000万元购买中国农业银行的“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日2019年1月22日，已到期收回本金及收益。

6、公司于2019年1月2日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为3,000万元。

7、公司于2019年1月22日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2019年4月26日，已到期收回本金及收益。

8、公司于2019年1月29日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2019年第4342期对公定制人民币结构性存款产品。产品到期日2019年5月6日，已到期收回本金及收益。

9、公司于2019年4月28日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2019年7月30日，已到期收回本金及收益。

六、备查文件

公司与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》。

二0一九年八月一日