证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月28日，公司董事会收到公司总经理、董事刘月新先生递交的书面辞职报告。因工作原因，刘月新先生申请辞去公司总经理、董事及董事会专门委员会相关职务。刘月新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，刘月新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

刘月新先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对刘月新先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年5月28日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-042

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第二十次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十次会议通知于2021年5月25日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年5月28日上午以通讯方式召开。公司董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因，刘月新先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任黄琦先生（简历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任李伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

简 历

黄琦，男，1973年出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐鲁银行济南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划发展部部长、企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长，山东国惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限公司党委书记、董事长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。

李伟，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、山东鲁银新材料科技有限公司党委书记。