证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-042

鲁银投资集团股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月11日，公司董事会收到公司总经理陈瑞强先生递交的书面辞职报告。陈瑞强先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈瑞强先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对陈瑞强先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-043

鲁银投资集团股份有限公司

九届董事会第二十七次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议通知于2019年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因个人原因，陈瑞强先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会期满。（简历附后）

刘月新先生简历

刘月新，男，1972年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。