证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-02

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会监事王明昌先生提交的书面辞职申请，王明昌先生因工作调整，申请辞去公司监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王明昌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，王明昌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。

截至本公告日，王明昌先生未持有公司股份。

公司监事会对王明昌先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二○二一年一月十二日

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-01

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋鹏先生、丁绍红女士、李建文先生、王忠峰先生、崔富来先生的书面辞职申请，其中：

宋鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员、总经理职务，辞职后,宋鹏先生不再担任公司任何职务。宋鹏先生未持有公司股份。

丁绍红女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后, 丁绍红女士不再担任公司任何职务。丁绍红女士未持有公司股份。

李建文先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后, 李建文先生不再担任公司任何职务。李建文先生持有公司股份4,649股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及相关业务规则要求进行管理。

王忠峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后, 王忠峰先生不再担任公司任何职务。王忠峰先生未持有公司股份。

崔富来先生因工作调整，申请辞去公司总会计师职务，辞职后, 崔富来先生不再担任公司任何职务。崔富来先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，宋鹏先生、丁绍红女士、李建文先生、王忠峰先生、崔富来先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

本次董事人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会结构和董事会工作正常开展。

本次高级管理人员的辞职不会对本公司日常管理、生产经营等产生较大影响。

公司董事会对宋鹏先生、丁绍红女士、李建文先生、王忠峰先生、崔富来先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董 事 会

二○二一年一月十二日

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-05

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决定于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

4.会议召开的日期、时间：

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月28日9:15-15:00。

5、召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

7、会议的股权登记日：2021年1月21日

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2021年1月21日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的会议见证律师

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

二、审议事项

（一）本次股东大会审议的事项如下：

1.00《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

1.01 选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事

2.00《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事

2.02 选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事

2.03 选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事

2.04 选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事

（二）本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议及公司第十届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年1月12日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

（三）议案2的表决结果是否有效以议案1是否审议通过为前提条件，即只有当议案1表决通过后，议案2的表决结果方为有效。

（四）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

四、出席会议登记事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司证券部（邮编：271000）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

六、其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。

2、会议联系方式：

联系人：孙建生

联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）

电子邮箱：1596721616@qq.com

地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部

3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第十届董事会第四次会议（临时）决议

2、第十届监事会第四次会议（临时）决议

3、其他相关文件

特此公告！

2021年1月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360554

投票简称为:泰山投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（3）各议案组下股东拥有的选举票数举例

如：选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2021年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-04

中国石化山东泰山石油股份有有限公司

第十届监事会第四次会议（临时）决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议（临时）通知于2021年1月7日送达各位监事，会议于2021年1月11日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王腾先生召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会于近日收到监事会监事王明昌先生提交的书面辞职申请，王明昌先生因工作调整，申请辞去公司监事会监事职务。辞去前述职务后，王明昌先生接受提名，拟任公司董事会非独立董事候选人[详见《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会第

四次会议（临时）决议公告》（公告编号：2021-03）]。

因王明昌先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，王明昌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公司监事会提名补选李治深先生(简历附后)为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自就任之日起至第十届监事会届满时止。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

二二一年一月十二日

附件：

李治深先生，1980年4月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处处长助理、副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。拟任泰山石油第十届监事会非职工代表监事。

李治深先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十届董事会第四次会议（临时）决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（临时）通知于2021年1月7日送达各位董事，会议于2021年1月11日在公司三楼会议室现场召开。应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，参会全体董事一致推选董事贺培玉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

因工作调整，宋鹏先生已辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员、总经理职务；丁绍红女士已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；李建文先生已辞去公司董事、副总经理职务；王忠峰先生已辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作需要，公司董事会提名补选王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事，任期自就任之日起至第十届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：5票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2021年1月28日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及公司监事会提交的《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（） “关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-05）。

王明昌先生，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马杰先生，1976年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张书淼先生，1974年7月出生，大学本科学历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宋克峰先生，1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副经理、党委委员。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。