邀请电话，分享建军，收益截图，被很多人吹捧，直播开讲。在微信群里上演的吹捧大戏，让“目标民”对讲师有信心，跟着讲师和群友们进行假的真股价交易平台“投资”。近日，湖北省黄石市黄石港检察院提起公诉后，夏沫等54人诈骗案一审宣判，主犯因诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑15年，并处罚金。主犯陈某和熊某犯有诈骗罪，被判处有期徒刑12年至10年、6个月有期徒刑，并分别处以罚款。其余51名被告人分别以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑6年零10个月至1年零1个月等刑罚，并分别处以罚款。

投资不会反过来被骗

“你好！我是证券公司客服专家。公司开始了新的体验活动。有兴趣吗？”2020年5月中旬，投资受挫后，某在一家证券公司客服专家的游说下，增加了对手作为微信朋友。接下来，那位专家把胡先生引进股票微信群。

郡内约有60人，推荐股票、阳光收益、家庭性的怨言、从“跳水”到“泡沫”、从观望到购买小利润，胡某逐渐放下戒心，与郡内讲师李平(化名)成为了微信朋友。李平每天给胡先生推荐股票，买了一定会赚，胡先生逐渐对李平崇拜加重，相信也不怀疑。2020年6月，李平在微信群里说股票行情不好，推荐尝试股指期货，制作了自己的股指期货交易收益截图，引起了朋友们的羡慕。

“李老师，请给我们讲课。我们相信你。”在微信群友的鼓励下，李平在直播平台上开始了直播课。看到李平晒出的超高收益，群里的股票朋友们紧跟讲师的投资，几天后在群里开始展示花纹收益。胡先生看到大家的收获，很动心。在李平等人的指导下，胡某在虚假股价交易平台上完成了注册，充值了8万多韩元。此后，胡某在讲师和股东们的忽悠下多次买进卖出，一次高倍杠杆、高额手续费、频繁交易、反向操作中，很快就失去了手中的钱。这时胡先生意识到自己被骗了。

想赚钱后，胡某没有想到在这短短的两个月里有20多人和他有过同样的经历。2020年7月，公安机关一举打击以何某为首的通信网络诈骗犯罪集团。

微信集团的三分之二都是土

"他们组成了数百个微信集团，每个集团的三分之二都是土."原来，微信郡内的人员都是由同一组织成员扮演的。他们晒太阳，接受讲师，是为了钓胡某等“目标股东”。

2020年4月，何某以经营软件开发、信息技术咨询、数据处理等业务的空壳科技公司为名，在黄石市闹市区租赁办公室招募士兵，进行简单的培训后进行了电信诈骗。何某非法购买股东姓名、手机号码等个人信息，分发给组织成员“打字员”。他们假扮证券公司职员，打了5万多个电话，加了数千名股东为朋友，并全部吸引到“洗脑”微信集团。

在微信群里，诈骗团体的成员中，有些扮演讲师，有些则使股东方面沸沸扬扬，利用话术、虚假利益截图、直播等手段骗取股东们的信任，谎称“股票行情不好，股指期货交易获利更大”，引诱受害者在某些人接触的虚假股价交易平台上买卖股指期货

事件发生时，以何某为首的诈骗团伙共有54人，分布在14个省的25名受害者损失了300多万韩元。其中某集团分了75万韩元，剩下的相关钱都是从虚假股价交易平台获得的。

外地共同调查相关犯罪

2020年7月，以何某为首的诈骗团伙被公安机关抓获。

检察官经过审查后发现，该团体的数量很多，因此很难确认每个涉案人员的犯罪金额。该院建议引导公安机关进行补充调查，编写补充调查纲要，扩大电子证据收集，完善证据链。另一方面，以受害者为核心，微信梳理与之相关的所有被告人。另一方面，以被告人为核心，梳理了他加入的诈骗微信集团和增加的受害者的微信情况。然后对比两个数据库，确定每个受害者被骗过程中有哪些被告人参与，确定每个被告人的犯罪数额，大大提高了证据的证明力。

根据某陈述，该团体手中的股民信息都是从黄某处购买的，检察机关从电子数据证据证明开始，提取了胡某、黄某聊天记录300多个，其中20多个完全记录了两人协商股票买卖的过程。仅2020年5月3日，何某就一次性向黄某购买了20万个股票号码。检察机关对被发现从黄某手中购买股票民信息的何某以侵犯公民个人信息罪进一步起诉，同时要求公安机关对黄某进行法律追查。

对于向Homo提供虚假股价交易平台和银行账户的犯罪团伙，该团体已以其他犯罪事实被所在地公安机关揭发，因此，黄石港检察院将涉嫌协助信息网络犯罪活动的犯罪事实移交给所在地公安机关调查案件。

2021年7月，何某等54人的诈骗案被移送黄石港检察院起诉。

检察机关要坚持追人追罪、追回赃物、赔偿的原则，竭尽全力追回赃物、挽回损失。在案件调查阶段，黄石港检察院提前介入，诱导公安机关扣押和没收犯罪集团的账户。在逮捕审查、起诉阶段，检察官积极适用罪犯认定处罚宽大制度，引导被告人积极赔偿赃物。经过不懈的努力，该案的54名被告都认罪了，承认了处罚，退出了犯罪收益。

作者：曾琼张曹惠蒙

资料来源：检察日报正义网