警察在被告人住处没收的假印章、假病历、假证件和假工具。
1200多张印章、400多本病历、600多张空白医疗票据、500多张空白商业票据、200多张空白诊断证明书。这是安徽省望江县公安局逮捕犯罪嫌疑人傅学成和梁运动时在两人住处查获的犯罪证据。
最近,望江县检察院提起公诉,望江县法院判处被告梁运动犯伪造国家机关证明、盖章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造居民身份证罪、伪造武装部队印章罪、受罪和处罚,判处有期徒刑11年,罚款4.5万韩元。被告人副学习犯伪造公司、企业、事业单位印章罪、诈骗罪、水罪、刑罚、有期徒刑2年零4个月,罚款1.5万韩元。以诈骗罪,分别判处被告人李志彪和孙光协两年零两个月和一年零两个月罚款。
发生事件
本来是病人,但买了医疗保险
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现年44岁的李志彪从小患有严重的甲亢,导致心力衰竭,右前臂有障碍,不能从事重体力劳动,经济来源较少。2016年5月的一天,李志彪在用手机搜索病情相关资料时,偶然看到了代替医疗发票的广告弹出窗口,好奇心起名叫“东山再起”的微信。
“东山再起”在李志没有住院的情况下,发来了信息,表示可以处理所有医疗报销程序,包括住院账单、药单、住院记录、出院摘要、诊断证明等。而且,还保证了在新农村合作医疗管理局得到报销。手续费只占账单的3% ~ 4%。李志一眼就能看出对方制作了假收据和假证件。他心里有点犹豫,但还是和对方交换了电话号码。
2016年8月,“东山再起”打电话给李志彪,再次询问是否需要医疗收据。没钱看病的李志彪终于经不起诱惑,抱着侥幸心理,付了200元微信定金,向“东山再起”提供姓名、身份证号码、家庭住址、疾病情况等个人信息。
一周后,李志彪收到了中国医学科学院一家医院“住院”的记录证明和面额为26776元的假发票的快递。仔细看后,李志觉得很真实,立即通过微信支付了1000元的尾款。之后,他带着这个“住院”凭证去安徽省望江县新型农村合作医疗管理局报销非法利润17404.41元。
同样的欺诈手段,李志表在2018年5月和7月又使用了两次。李志彪被改为军队某医院和北京某肿瘤医院。假发票的面值分别为31890.29韩元、36823.67韩元,两次非法获利分别为22694.13韩元和29458.97韩元,李志彪先后三次购买假住院证明和发票,骗取了新农合费用保险退税69557.48韩元。
2018年10月,王江县新型农村合作医疗管理局工作人员在日常验证过程中发现李志表结算数据与系统反馈信息不一致,并通知电话确认情况。李志表到达后如实说明情况,自愿向新农合指定的财政专用账户返还了6万韩元。2018年11月12日,望江县新型农村合作医疗管理局向望江县公安局报案。
现场
一堆假印章一看就震惊
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2018年12月7日,公安局调查人员王江县根据李志表的陈述,在江苏省连云港市东海县公安局的协助下,在东海县优山镇抓获了“东山再起”,在宿舍查获了720个各种医院假印章、1200多张空白假医疗发票和发票、1台相关电脑和3台打印机等。
《东山再起》原名是浮学。以前曾因伪造事业单位印章罪和伪造企业印章罪两次被判刑,2013年1月刑满释放。傅公学在2018年5月和7月供认了曾两次向李志彪出售假住院证明和假收据的犯罪事实,并在2018年5月通过网络转发给网上孙光协(微信名字“一辈子平安”)制作。这是2018年7月孙光协伪造没有盖章的北京某肿瘤医院住院证明后的杨
风顺”)刻制该医院配套印章盖印而成。“基本上北京医院的章我都齐了,大部分是通过淘宝定制,其余是从‘一帆风顺’处购买。空白假发票是以每张一块钱的价格从‘一生平安’那里买来的。”傅学习对警方交代。
侦查人员顺着线索将孙、杨二人抓获,在杨运动租住的房屋内查获刻章设备10余套,国家机关、人民团体印章392枚,部队印章9枚,各类学校、公司、事业单位印章159枚,假身份证20张、假驾驶证61本、假行驶证8本以及大量假毕业证、房产证、假户口本等假证件。
在核查傅学习的手机记录时,侦查人员还发现其通过快递寄出的假医疗发票记录达536条,通过向顺丰快递调取其近两年寄件记录,发现多达2000余条。望江县公安局遂通过公安部协作指令平台向涉案的地区发出侦查协作请求,逐条落地核查,共查获涉案线索117条。
经查,2013年至2018年,傅学习先后多次为秦某、王某等19人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,为张某、钊某等98人提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,在其提供的虚假材料上加盖伪造的公司、企业、事业单位印章,从中牟利。其中,2018年7月至11月间,康明斯(中国)投资有限公司员工许某多次通过微信联系傅学习购买餐饮、住宿等发票,用于到其所在公司报销,骗取人民币16184元。
终局
四名被告人罚当其罪
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2019年3月22日,案件被移送至望江县检察院审查起诉,由该院第一检察部负责人、员额检察官孙文霞承办。承办检察官经阅卷、提审后发现,公安机关只移送了傅学习、李志彪涉嫌诈骗和傅学习涉嫌伪造印章的犯罪事实,而傅学习可能还涉嫌以同样手段在其他地方诈骗的犯罪事实需要进一步查清,便将案件退回补充侦查,并建议公安机关将杨运动、孙广侠涉嫌的犯罪事实尽快查清,一并移送审查起诉。
2019年5月22日,公安机关在查清傅学习涉嫌为他人提供虚假发票、病历并从中牟利的犯罪事实后,将案件全部移送审查起诉。因该案涉案事实多,作案手段隐蔽,取证困难,望江县检察院积极开展引导侦查工作,为侦查机关准确全面收集和固定指控犯罪所需证据提出意见,切实提高了办案质量和效率。
在审查起诉阶段,被告人杨运动企图推翻之前一直很稳定的供述,辩解称:公安机关搜查并扣押的印章,绝大部分是购买制假设备时卖家送的,自己没有伪造过印章和身份证件,之前所作供述系被警方诱供。针对杨运动的辩解,承办检察官及时向侦查人员了解情况,并委托公安机关网安科技大队对扣押的杨运动电脑进行检查。通过调取电子凭证,警方补强了指控犯罪事实的客观性证据。在杨运动的电脑桌面上,侦查人员发现有一个名为“刻章”的文件夹,里面存有大量的单位印章、证明文件以及部队的各种证件印章。大量证据面前,杨运动的自辩不攻自破。2019年6月20日,望江县检察院就该案依法提起公诉。
望江县检察院指控,2016年至2018年期间,被告人李志彪先后三次通过购买假的住院凭证和发票,骗取新农合医保报销款69557.48元,傅学习、孙广侠明知李志彪的购买目的是骗取报销款,仍为其提供假医疗凭证及发票;此外,傅学习还为许某(另案处理)提供餐饮住宿发票骗取公司报销款16184元。2013年至2018年期间,被告人傅学习通过淘宝网定制多枚公司、企业、事业单位印章,并从杨运动处定制印章35枚,先后为100多人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,从中非法牟利53448元。
法院经审理认为,被告人李志彪以非法占有为目的,虚构事实,骗取公私财物,数额巨大,被告人傅学习、孙广侠在明知的情况下仍为他人伪造假病历假发票用于诈骗,三人均构成诈骗罪;被告人傅学习为贩卖假发票、假病历等材料牟利,从网上或杨运动处定制各种伪造的公司、企业、事业单位印章,其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪;被告人杨运动私刻印章的行为,构成伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造身份证件罪,伪造武装部队印章罪,对四名被告人依法作出一审判决。
一审宣判后,被告人杨运动不服,提出上诉。安庆市中级法院经审理,于2019年11月11日作出了“驳回上诉,维持原判”的终审裁定。
案后说法
安徽省望江县检察院第一检察部负责人 孙文霞
“新农合”全称新型农业合作医疗,是一项由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度,其目的是通过报销一部分医药费用,让农民群众能够看得起病,减少因病致贫、因病返贫现象发生。对于很多家庭条件困难的农村患者而言,“新农合”保险金可以说就是他们的救命钱。这样一份能给千千万万农民带来健康保障的利民政策,却成了不法分子眼中的香饽饽,他们利用“新农合”报销制度,通过伪造病历,开具虚假医疗费用单据,恶意骗取医保基金,更有犯罪分子以提供虚假发票单据为业,对国家医疗保险制度和农村患者切身利益造成恶劣影响,侵害公共利益。
以本案为例,李志彪本是疾病患者、弱势群体,是新型农业合作医疗制度的受益者,却不思感恩、心生歪念,妄图从中非法获利,最终案发获刑。傅学习、孙广侠长期为他人提供假病历假发票,傅学习为方便造假,更是伪造公司、企业、事业单位印章,破坏社会管理秩序,终难逃法律制裁。而本案另一被告人杨运动专门从事假印章制作,用于贩卖或伪造假证件。在其制假窝点里,既有国家机关印章、医院印章、部队印章,还有毕业证、房产证、结婚证、驾驶证、身份证、营业执照等各类证件,可谓应有尽有,数量之多令人惊叹。最终,杨运动获刑十年以上。检察官在此提醒,不管是国家机关、武装部队的公文、证件、印章,还是公司、企业、事业单位、人民团体的印章,都受法律保护,不可随意伪造、变造、买卖,大家在生活中应提高法律意识,切莫抱有侥幸心理。(检察日报 林美琳 徐记生)