偷渡、网络裸聊、敲诈、洗钱、非法拘留、强奸、武装巡逻、内讧、暗杀、带队叛逃。广西壮族自治区贺州市平溪区检察院处理的陈慕忠等人涉黑案件。

最近，在该相关黑团中，陈某、李莫焕等4名泄密犯被判处有期徒刑7年8个月至10个月等刑期后，该相关黑团也彻底崩溃。

该集团主犯陈慕忠因几项罪名和处罚被法院判处有期徒刑25年，其余11名罪犯也分别判处有期徒刑12年至1年零6个月等刑期。此前，据公安部记者招待会透露，该事件是全国首例因黑社会性质的有组织犯罪而被定性判决的网络裸体恐吓事件。

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裸体故事诱惑

一次“艳遇”抢劫了12万人。

2019年12月18日晚上，澳大利亚平溪的小伙子小罗下班后无聊孤独，想找刺激。和往常一样，他躺在职员宿舍的沙发上，擦着各种约会软件。刷着刷着，一个朋友软件自动给小罗配了一个外号“小幸运”的聊天对象，发来了美女照片和诱人挑衅的语言。 (幸运、幸运、幸运、幸运)受不了诱惑的小罗开始在网上和对方聊天，后来发展成裸体聊天。

裸体对话中面部五官暴露后，对方迅速切断视频，发送了名为“邻居家妹妹”的软件链接，让我们观看直播。此后，小罗的噩梦开始了。应对方要求下载安装软件后，小罗输入了对方给的邀请函。几分钟后，小罗没有等待惊喜，而是从对方那里拿到了视频和手机通讯录名单。打开视频，小罗瞬间感到了吴磊。就是自己刚才裸聊的视频，通讯录列表也是自己的手机通讯录。

这时小罗的电话响了，对方截图了小罗的裸聊视频并录制了视频，掌握了他的手机通讯录名单，坚持要给小罗交1000元才能删除视频。(Northern Exposure)如果小罗不还钱，他们就把照片和视频发给他的家人、领导人和朋友。由于担心淫秽视频曝光，小罗选择了妥协，用对方发送的收款支付了1000元的Kual(QR)代码。

我以为这件事会在这里结束，但对方不撒手，不停地恐吓他，变换花样，让他继续转账。小罗把积蓄都花光了，透支了信用卡，对方才罢休。结果，小罗在9次事件中共向涉案人员转账了12万多韩元。

之后，尝过味的小罗来到澳大利亚市公安局平溪分局报到。此后，该局又陆续接到李军、刘的举报，两人也以同样的作案手法受到威胁。辖区内接连发生三起犯罪手段相同的事件，引起了该局刑事大队的高度关注。

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沿着线追击

吸引对公共账户的犯罪集团。

警方同时调查了这三起案件后，很快发现，作为破案关键的每个案件都会出现多个收款账户。收据代码不完全相同，但三个都是同一个账户——福建省南安市某直销公司的大众账户。

通过分析研究，警方发现，近几个月来，上述收款账户中有数百个不同交易对象的资金单方面转移。此后，这些资金再次集中转移，流向几个账户，流动的账户中有海外控制账户。通过这一点，警方基本上可以确认三起案件是同一个罪犯所为，很可能是与外国有关的分工明确、层次复杂的犯罪集团。

不久，调查机关锁定了某直接调查公司对公账户的实际控制——经常与洪某联系的陈某城市，因此在国内找不到陈某城市的活动痕迹。截至2020年5月初，警方获悉，陈母诚等10多人因盗窃越国(边防)在云南省某港口受到行政处罚。调查机关于同年5月18日至27日逮捕了陈某、洪某、陈某凌、吕某文等11名犯罪嫌疑人，提交审判。

经过审问，一家名为“万盛集团”的公司浮出了水面。在11名犯罪嫌疑人中，除了国内洪某外，其余人员都是跟随陈某省从缅甸偷渡过来的，此前从云南省偷渡到缅甸孟宝，在“万盛集团”工作。警方发现，“万盛集团”主要通过网络赌博、网络裸体聊天进行诈骗、敲诈勒索等犯罪。

由于案件涉及海外的案件重大而复杂，调查机关邀请澳大利亚市平溪区检察院提前介入此案，引导调查。

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剑警合作

挖出裸体故事背后的黑恶势力集团

剑警两家举行联席会议，讨论黑人事件。

事先介入该事件后，青瓦台检察官通过查询证据资料、召开检警联席会议等方式掌握了该事件。与调查机关商量后，检察官认为，该事件很可能与以网络裸体为犯罪手段的跨境网络黑客事件有关。

通过分析，检察机关认为本案的突破口在于陈某省。陈某城市突然离开“万盛集团”是为什么？为什么刘某文等10多人要和陈某城市回国？陈毛诚在这个集团中处于什么位置？这中间发生了什么？接受检察机关的建议

通过法律政策宣讲、思想教育等工作，包括陈某城在内的犯罪嫌疑人表示愿意配合警方调查，主动供述了“万盛集团”设在缅甸孟波的“金牛湖”附近，公司前期主要是通过网络赌博“杀猪盘”对国内人员实施诈骗，后转为网络裸聊敲诈。陈某城在该公司主要负责网络裸聊的技术工作，以及联系国内外码商为该团伙洗钱走账。陈某城之所以离开公司，是因为在洗钱过程中，老板陈某忠怀疑陈某城与洪某要私吞钱款并将其软禁。其间陈某城从老乡褚某处获悉，陈某忠可能会杀害他，因此在公司熟人协助下，他带领愿意跟随自己的20余人逃离“万盛集团”偷渡回国。

此时，一个通过网络裸聊实施敲诈犯罪的跨国犯罪集团的轮廓逐渐清晰。那么，它是不是涉黑恶势力犯罪团伙，成了案件侦查的关键。此后，检警多次会商，检察机关先后提出70余条补充侦查意见，主要围绕该集团的组织结构、具体实施的犯罪行为、通过违法犯罪获取的经济利益，以及该集团的犯罪行为对社会、被害人生活和工作等造成的影响。

专案组固定电子证据

在检察机关的引导下，侦查机关全面收集证据，逐步厘清了“万盛集团”的基本轮廓：2019年7月以来，陈某忠与褚某、“阿龙”（身份信息不详）为实施诈骗、敲诈勒索等犯罪，在缅甸孟波建立窝点，并以高薪引诱、熟人介绍等方式从国内招募人员偷渡至缅甸，逐渐形成了以陈某忠等人为首，以陈某城等人为骨干成员，谢某、涂某红等人为积极参加者的团伙。该团伙成员最多时达上百人，且人员基本固定，分为老板、高级代理、代理（小组长）、业务员的层级机构，其中业务员又分为“吸粉组”“裸聊组”“技术组”“洗钱组”等层级，每个小组由小组长带领，小组长上面为高级代理，高级代理带领多个小组。

该团伙另有“安保组”，聘请缅甸当地的武装组织为该公司巡逻，一方面避免当地其他势力干扰；另一方面也是限制底层业务员自由出入。为攫取非法利益，该团伙在多个社交平台针对不特定人员，长期通过线上实施裸聊敲诈、“杀猪盘”诈骗，线下采取电话滋扰被害人家属、亲友的方式向被害人索取钱款共计500余万元，包括未成年人、大学生在内的被害人多达717人，分布在全国27个省、自治区、直辖市。

同时，警方还查清了该集团组织他人偷越国（边）境的行为，获取被害人款项后的洗钱行为，对部分底层业务员电击、殴打、坐水牢等非法拘禁行为，部分老板、高级代理强奸集团内女性业务员的行为等。

至此，“万盛集团”的真面目终于被揭开，符合黑社会性质组织犯罪的相关规定，裸聊诱惑是其犯罪手段之一。

而警方的追捕工作也取得了进展，2020年7月24日，老板陈某忠被抓获归案。陈某忠的归案弥补了老板层级未归案的不足，其亦供认案件的全部事实。

2020年8月31日，平桂区检察院以陈某忠、陈某城等12人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，诈骗罪，非法拘禁罪，洗钱罪等8项罪名向法院提起公诉。经一审、二审开庭审理，法院采纳检察机关的指控，认定本案系黑社会性质组织犯罪，该团伙中的主犯陈某忠被法院数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，其余11名被告人也分别被判处有期徒刑十二年至一年六个月不等刑期。此后，被追捕归案的漏犯亦被判处相应刑罚。

来源：检察日报

作者：梁军 潘宇

监制：牟彦秋 程淼

编辑：刘怡然

校对：赵刚 严海