证券代码：600836证券简称：桂龙实业公告编号：林林2015-01 9上海桂龙实业集团股份有限公司就2014年召开年度股东大会向我国董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：界龙总部园六楼多功能厅(上海市浦东新区杨高中路 2112 号)。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2015 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

即 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2014 年度董事会工作报告 √

2 2014 年度独立董事述职报告 √

3 2014 年度监事会工作报告 √

4 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告 √

5 2014 年度利润分配预案 √

6 2015 年度聘任会计师事务所的议案 √

7 2015 年度聘任内控审计机构的议案 √

2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提

8 √

供担保的议案

2015-2016 年度建设工程及房屋租赁日常关联交

9 √

易实施办法

10 关于 2015 年度委托理财投资计划的公告 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人

11.01 选举费屹立先生为公司第八届董事会董事 √

11.02 选举沈伟荣先生为公司第八届董事会董事 √

11.03 选举高祖华先生为公司第八届董事会董事 √

11.04 选举龚忠德先生为公司第八届董事会董事 √

11.05 选举薛群女士为公司第八届董事会董事 √

11.06 选举费屹豪先生为公司第八届董事会董事 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 3)

(人

12.01 选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事 √

12.02 选举王天东先生为公司第八届董事会独立董事 √

12.03 选举蒋春先生为公司第八届董事会独立董事 √

13.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人

13.01 选举马凤英女士为公司第八届监事会监事 √

13.02 选举胡清涛先生为公司第八届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券报或上海证券

交易所网站 ) 的公司第七届第十七次董事会决议公告 ( 临

2015-012)、第七届第十三次监事会决议公告(临 2015-013)以及公司公布的

其他相关材料。

2、 特别决议议案：本次股东大会审议的议案中无特别决议议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资

者进行单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：前述非累积投票议案第 9 项议案为关联交易，

与该事项存在关联关系的关联人应回避表决。

应回避表决的关联股东名称：前述非累积投票议案第 9 项议案关联股东为上

海界龙集团有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vo)进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分

别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600836 界龙实业 2015/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份

证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、

法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传

真方式办理登记手续。

2、登记时间：2015 年 4 月 21 日(上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－16:00 时)。

3、登记地点：界龙总部园一楼(上海市浦东新区杨高中路 2112 号)。

4、联系人：楼福良 樊正官

电话：021－58600836 传真：021－58926698

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：楼福良 樊正官

电话：021－58600836 传真：021－58926698

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司 董事会

2015 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

授权委托书

上海界龙实业集团股份有限公司 ：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 23

日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2014 年度董事会工作报告

2 2014 年度独立董事述职报告

3 2014 年度监事会工作报告

4 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告

5 2014 年度利润分配预案

6 2015 年度聘任会计师事务所的议案

7 2015 年度聘任内控审计机构的议案

10 关于 2015 年度委托理财投资计划的公告

序号 累积投票议案名称 投票数

11.00 关于选举董事的议案 投票数

11.01 选举费屹立先生为公司第八届董事会董事

11.02 选举沈伟荣先生为公司第八届董事会董事

11.03 选举高祖华先生为公司第八届董事会董事

11.04 选举龚忠德先生为公司第八届董事会董事

11.05 选举薛群女士为公司第八届董事会董事

11.06 选举费屹豪先生为公司第八届董事会董事

12.00 关于选举独立董事的议案 投票数

12.01 选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事

12.02 选举王天东先生为公司第八届董事会独立董事

12.03 选举蒋春先生为公司第八届董事会独立董事

13.00 关于选举监事的议案 投票数

13.01 选举马凤英女士为公司第八届监事会监事

13.02 选举胡清涛先生为公司第八届监事会监事

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日