例回顾

2017年12月5日晚，杜某接到了20世纪70年代初期的诈骗电话。“你猜我是谁？”杜某认为声音和在某收费站工作的朋友的小张差不多，询问后对方说：“就是我！”说。第二天早上去收费站找他。

第二天一早，对方打电话让杜某某不用去收费站，借１万８千元给他用于还款，并把一个账户名为韦某乙的银行卡号发给杜某某。

杜某某转款成功后，对方又打电话表示钱不够，让其再借点。就这样，杜某某连续转款共计６万元。

当天傍晚，杜某某给小章打电话，小章表示未向其借过钱，杜某某这才知道被骗了，赶紧向清流县公安局报案。

2017年12月26日，帮助上家取款的黄某、叶某某在广东省被广东省茂名站派出所联合福建省清流县公安局民警抓获；帮助上家取款的韦某甲于2018年1月11日在贵州省被当地派出所民警抓获。

审

理

查

明

2017年11月至12月期间，被害人杜某某、申某某等10人被他人利用电话“冒充领导”“猜猜我是谁”要求送红包和感谢领导等方式，骗取38.16万元。犯罪分子将诈骗来的款物存入事先准备好的银行卡里，并将取款数额、取款密码告知被告人黄某、叶某某、韦某甲。

三被告人在明知上家的财物为犯罪所得情况下，仍为其取款，并按照取款额度的2%获得好处费。其中黄某涉案金额13.95万元，韦某甲涉案金额13.79万元，叶某某涉案金额3.97万元。

审理过程

清流法院经审理认为，被告人黄某、韦某甲、叶某某明知他人的钱财是违法犯罪所得的情况下还给予帮助支取、转移，其中被告人韦某甲涉案金额13.79万元，被告人黄某涉案金额13.95万元，情节严重；被告人叶某某涉案金额3.97万元，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄某、叶某某系共同犯罪。被告人黄某有劣迹行为，酌情从重处罚。被告人黄某、韦某甲、叶某某被动案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人黄某、叶某某、韦某甲庭审认罪态度好，酌情从轻处罚。被告人叶某某积极退出赃款，可酌情从轻处罚。

2018年9月17日，清流法院对该案做出一审判决：

1

被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金2万元。

2

被告人韦某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金2元。

3

被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。

４

被告人叶某某向清流法院退缴的违法所得800元，予以没收，上缴国库。

５

继续向被告人黄某追缴违法所得2000元、向被告人韦某甲追缴违法所得1500元，予以没收，上缴国库。

骗子在暗 我们在明

留个心眼总是没错的

今天再重新复习一下

“冒充领导”都有什么样的诈骗手段

手把手教你提升防骗技能！

电信诈骗

三类“领导来电”是骗局

招数一“我是你领导，来我办公室！”

招数二“我是你领导，这是我新号码！”

这类电信诈骗案的作案步骤如下：第一步，发送祝福短信或号码变更短信，通过短信骗取受害人信任；第二步，以欠他人款项为由，要求受害人给诈骗分子汇款；第三步，为取得信任，犯罪分子向受害人发送假冒汇款单。

招数三冒充领导拉人入群，伺机骗钱。

☑ 凡是出现以下几个特征，你可要注意啦~

➣诈骗电话均以“170”、“175”、“176”开头

➣诈骗周期一般是两天

➣转账理由都是“给其他领导送礼”

➣你说是谁，骗子它就是谁

☑防骗支招

➣ 接到此类电话，第一时间与真实领导主动电话或者当面核实；不向陌生账号转账汇款；

➣注意保护个人信息和公司单位人员信息，微信、QQ好友、手机通讯录中，重要人物的身份信息不要标注地太直白，增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

➣ 有任何可疑情况及时拨打110进行咨询举报。

法官说法

承办法官提醒大家，骗子利用下级对上级的敬畏心理进行诈骗，此类诈骗的成功率较高。所以广大市民需要转账时，再忙再急也要先确认对方的身份，同时QQ、微信和手机内存里重要人物的重要信息不要过于直白，注重保护个人隐私。