股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监王海先生的辞职报告，因个人原因，王海先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。

以上董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王海先生的辞职自送达本公司董事会之日起生效；以上财务总监的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在新的财务总监到任之前，由董事长SAMUEL NIAN LIU先生代行公司财务总监职责。

公司及公司董事会对王海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月4日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-008

广西丰林木业集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）经全体董事一致同意，本次会议通知和资料于2021年3月2日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2021年3月3日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于变更公司董事长的议案》；

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会一致同意选举SAMUEL NIAN LIU先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为SAMUEL NIAN LIU先生，董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-009）。

附件：SAMUEL NIAN LIU先生简历

SAMUEL NIAN LIU，中文名：刘念，1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国FMC化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长、丰林集团董事。

2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

各专门委员会调整后的成员情况如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、SONG DONG JIN

审计委员会：谢秋平（主任委员）、张树国、SAMUEL NIAN LIU

提名与薪酬委员会：张树国（主任委员）、SONG DONG JIN、SAMUEL NIAN LIU

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第九次会议决议。

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-009

广西丰林木业集团股份有限公司

关于变更董事长及调整专门委员会成员的

公告

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、 关于变更董事长

公司董事会于近日收到董事长刘一川先生递交的辞职报告，刘一川先生综合考虑自身年龄、身体等原因，为了更好地传承丰林事业，充分激发年轻人的才情、智慧和创造力，进一步提升公司的龙头品牌地位，保证公司强劲、可持续发展，特申请辞去公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员职务。刘一川先生辞职后，继续担任公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员。

刘一川先生既是公司创始人和实际控制人，也是公司的精神领袖，带领公司转型发展、成功上市与做大做强，对公司的战略发展、文化改造、队伍建设倾注了毕生的心血！公司董事会全体董事对刘一川先生致以崇高的敬意！对刘一川先生不可磨灭的卓越贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会工作的规范运作，根据刘一川先生的推荐，公司董事会选举董事SAMUEL NIAN LIU先生为公司第五届董事会董事长（SAMUEL NIAN LIU为刘一川先生的儿子，中文名：刘念，其简历附后），SAMUEL NIAN LIU先生年富力强，学历优秀，具有国际制造业公司的丰富经历。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为SAMUEL NIAN LIU先生，董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

二、 关于调整专门委员会成员

因董事人员变动，公司董事会现对董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。