山东华楼港胜华公主餐饮有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告证券代码：600426证券简称：华楼港胜号：林林2018-002
山东华楼恒胜化工公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华楼恒胜华公主食品有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年3月28日在公司会议室现场举行。此次会议的召集通知已于2018年3月18日以通信形式下达。会议由11名董事、9名实际董事、董事升学前老师因工作原因委托张成勇老师行使表决权，独立董事吴飞老师因个人原因委托独立董事王传熙老师代为活动，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由会长常会春老师主持，经过认真讨论，经过审议，通过了以下决议。
第一，考虑采用《2017年度总经理工作报告》。
11票同意，0票反对，0票弃权
第二，考虑采用《2017年度董事会工作报告》。
11票同意，0票反对，0票弃权
第三，考虑采用《关于独立董事2017年度述职报告的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
第四，考虑采用《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
五、考虑采用《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
六、考虑采用《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
7.考虑采用《关于2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
经过山东及新会计师事务所(特殊普通合伙人)审计，公司2017年实现净利润1，222，051，795.52元，根据公司章程按10%提取盈余公积金122，205，179.55元，今年可分配利润为1、负2016年分配现金分红124，652，450.00元。
2017年利润分配计划：
以2017年末股票1，620，363，550股为基准，将每10周分给全体股东现金股息1.50元(含税)，支付总股息243，054，532.50元，此次分配后未分配利润余额将结转到下一年。
今年不进行公积金增发本。
独立董事发表意见称，董事会提出的2017年利润分配及资本公积增例案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。符合公司章程规定的“近三年以现金方式累计分配的利润少于近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。
第八，考虑采用《关于的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
有关详细信息，请参阅《华鲁恒升2017年内部控制评价报告》 (www)。
9.考虑采用《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
X.考虑采用《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
公司计划在2018年重新任命山东及新会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司审计机关。有关详细信息，请参阅《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》 (www)。
11.考虑采用《关于公司续签日常关联交易协议及预计2018年日常关联交易额度的议案》。
6票同意，0票反对，0票弃权
这项议案在提交董事会之前已经得到独立董事的事先批准，发表了独立意见。
这位议案相关董事经常是回春、董岩、郑学田、高景洪、张成勇依法避免表决。
独立董事发表意见称，需要公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计2018年日常关联交易额度的议案》，协议体现诚实、公平、公正的原则，不损害公司和股东的利益，投票程序符合相关规定。同意这项议案，提交股东大会审议。
有关详细信息，请参阅《华鲁恒升日常关联交易公告》 (www)。
12.审议通过《关于修订公司章程的议案》；
11票同意，0票反对，0票弃权
有关详细信息，请参阅《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》 (www)。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
有关详细信息，请参阅《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》 (www)。
14、考虑采用《关于董事会换届选举的议案》。
11票同意，0票反对，0票弃权
公司第六届董事会成员的任期即将届满，因此经提名委员会建立
议，公司董事会提名常怀春先生、董岩先生、边兴玉先生、高景宏先生、张成勇先生、王元仁先生、丁建生先生为公司第七届董事会董事候选人，提名徐孟洲先生、吴非先生、曹一平先生、娄贺统先生为公司第七届董事会独立董事候选人。十五、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（www.）。
上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十四项内容尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
附件一：董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
附件一：董事候选人简历
常怀春，男，1967年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理；2015.04至今，公司董事长、总经理。
董岩，男，1964年生人，山东工业大学工学学士，新加坡南洋理工大学经济学硕士，高级经济师。历任公司董事会秘书、副总经理； 2012.04至今，公司副董事长、副总经理。
高景宏，男，1969年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财务负责人、公司董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。
边兴玉，男，1965年生人，研究生学历，研究员。1990年3月参加工作。历任山东省环境保护科学研究设计院工程师、室主任、第一研究所所长、副院长。现任山东省环境保护科学研究设计院有限公司董事、总经理。
张成勇，男，1972年生人，法律硕士，高级经济师,具有法律职业资格。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监、华鲁投资发展有限公司董事、总经理、山东鲁抗医药集团赛特有限公司董事。2015年 4月起担任公司董事。
王元仁，男，1950年生人，研究生文化程度，工程技术应用研究员，历任山东省新汶矿务局协庄矿安全监察处处长、副矿长、华丰矿矿长、新汶矿务局副局长、新汶矿业集团公司副董事长、总经理。2012年4月起担任公司董事。
丁建生，男，1954年生人，新加坡国立大学MBA、泰山学者。曾任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。
附件二：独立董事候选人简历
徐孟洲，男，1950年生人，博士学位，法学教授、律师。1982年至2015年中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司、华能国际电力股份有限公司的独立董事。2015年4月起担任公司独立董事。
吴非，男，1983年生人，法学硕士，取得国家法律职业资格证书、独立董事资格证书；曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员；现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人，现兼任沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司的独立董事。2016年5月起担任公司独立董事。
曹一平，男，1950年生人，中共党员，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院)助工、工程师，华陆工程科技有限责任公司设备副主任、高级工程师、副总经理、董事长兼党委书记、教授级高工，浙江江山化工股份有限公司独立董事、云南云维股份有限公司独立董事。现任华陆工程科技有限责任公司(退休返聘)高级顾问。
娄贺统，男，1962年生人，无境外居留权，会计学博士学位。1984年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2014年起任上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事；2016年起任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事；2017年起任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。