证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-036

江苏立霸实业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年 10月9 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年10月15日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式参加会议的董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

考虑到公司原薪酬与考核委员会委员蒋瑞清先生因个人原因于近期离职，经全体董事表决，选举吴志忠先生（简历见附件）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2019年10 月16 日

附：吴志忠先生简历

吴志忠，男，中国国籍，1962年出生，高中学历，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。1998年至今就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。